Uma médica de 72 anos, moradora de Newton, Massachusetts, caiu em um golpe elaborado e perdeu quase US$ 500 mil. Ela acreditou em criminosos que se passaram por agentes federais antidrogas e um gerente de caso do Tesouro dos EUA, que a ameaçaram de prisão caso não transferisse dinheiro para o governo para “limpar seu nome” de contas fraudulentas ligadas ao tráfico de drogas.
Vishal Kumar, de 23 anos, de Queens, Nova York, foi preso e acusado de extorsão, conspiração e roubo. Ele teria enganado a médica, fazendo-a entregar US$ 480.710 em um esquema que envolvia falsos agentes, roubo de identidade, entregadores e barras de ouro trocadas por promessas de cheques do Tesouro e um novo número de Seguro Social.
O golpe começou em dezembro, quando a médica recebeu um telefonema de supostos agentes da DEA (agência antidrogas dos EUA). Eles disseram que alguém havia aberto 22 contas em seu nome e que ela era responsável por US$ 2 milhões dessas contas, que teriam sido usados em transações ilegais de drogas.
Para evitar o roubo de identidade, os falsos agentes disseram que ela precisava transferir todos os seus bens para o Tesouro dos EUA. Em troca, ela receberia cheques do Tesouro para proteger seus bens. Se ela não cooperasse, agentes do FBI a prenderiam.
Em seguida, um suposto “gerente de caso” do Tesouro ligou e instruiu a médica a trocar seus bens por barras de ouro para entregar a um mensageiro em horários e locais específicos. Em troca, seu número de Seguro Social seria alterado e seu dinheiro devolvido.
A médica liquidou centenas de milhares de dólares de sua conta de aposentadoria e comprou as barras de ouro. Ela entregou 12 barras, avaliadas em US$ 342 mil, a um mensageiro em 17 de dezembro, seguidas por outras três barras, avaliadas em US$ 88.955, em 24 de dezembro. Dois dias depois, ela transferiu US$ 49.755 para uma conta bancária especificada pelos golpistas.
Quando o filho da médica percebeu o que estava acontecendo, ele entrou em contato com a polícia de Newton, que armou uma operação. Em 3 de janeiro, um policial disfarçado, se passando pela vítima, se encontrou com o mensageiro conhecido como “David” em um Starbucks em Newton para entregar outros US$ 165 mil em barras de ouro.
Palavras-chave foram trocadas, o mensageiro, que era Kumar, aceitou o pacote e foi preso. As autoridades continuam investigando o envolvimento de outros cúmplices no golpe.
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