O deputado estadual de Massachusetts Francisco Paulino foi indiciado nesta terça-feira por várias acusações, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, em meio a uma investigação federal sobre o suposto uso indevido de recursos de auxílio relacionados à Covid-19.
Paulino, de Methuen, que representa o 16º Distrito de Essex, é acusado de obter fraudulentamente recursos de programas de auxílio durante a pandemia e direcionar o dinheiro para suas contas bancárias pessoais e empresariais, segundo a acusação formal de 24 páginas.
Paulino foi preso e enfrenta oito acusações de fraude eletrônica e três acusações relacionadas a transações monetárias ilegais no Tribunal Federal de Massachusetts.
Os promotores alegam que Paulino utilizou a empresa Madison Tax como parte de um esquema que teria funcionado aproximadamente entre abril de 2020 e, pelo menos, dezembro de 2021. O esquema teria incluído um pedido fraudulento de seguro-desemprego no valor de US$ 44.160, apresentado em nome de um parente, além de pedidos ou alterações de empréstimos do programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL), envolvendo suas empresas e um cliente.
Os promotores também alegam que o proprietário de uma lavanderia em Lawrence, com domínio limitado do inglês, confiou a Paulino questões tributárias, informações pessoais e acesso às suas contas bancárias online. Segundo a acusação, Paulino conseguiu uma alteração em um empréstimo EIDL sem o conhecimento do cliente e, posteriormente, solicitou ao cliente um empréstimo de US$ 200 mil. O dinheiro foi transferido para a Madison Tax e teria sido utilizado para o pagamento de uma hipoteca em Lawrence.
A acusação afirma ainda que Paulino teria declarado uma receita maior do que a real para conseguir um empréstimo EIDL para a Jackson Enterprise, empresa que operava uma unidade da Heav’nly Donuts em Lawrence. Posteriormente, US$ 18 mil desses recursos teriam sido destinados à compra de um imóvel em Lawrence.
Os promotores também alegam que recursos de um empréstimo EIDL concedido à Madison Tax foram transferidos para a Madison Mortgage e utilizados no pagamento de hipotecas relacionadas à compra de imóveis em Methuen e Lawrence.
O Ministério Público Federal dos Estados Unidos realizará uma coletiva de imprensa às 11h.
Foto: Future Caucus
